January 6, 2021

Nhân Viên Ngân Hàng BIDV bán thông tin khách hàng cho tội phạm lừa đảo- Chiếm đoạt tài sản



Liên quan vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, ở TP HCM) cầm đầu lừa chiếm hơn 10 tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp, ngày 9/12, nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh này vừa tạm giữ hình sự hàng loạt nhân viên ngân hàng để mở rộng điều tra vụ án.
Theo đó, cảnh sát tạm giữ hình sự Đoàn Lê Trí Viễn (SN 1992, quê tỉnh Quảng Nam); Lê Thái Nhân (SN 1994, quê tỉnh Bình Định), cùng là nhân viên Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Trường Sơn (quận Gò Vấp, TP HCM) và Nguyễn Thái Thịnh (SN 1994, quê tỉnh Bình Định) là nhân viên Ngân hàng S – Chi nhánh Gò Vấp.

Như đã đưa tin, ngày Ngày 6/12, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và các tỉnh thành khác do Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, trú quận Phú Nhuận, TP HCM) cầm đầu.

Bốn bị can còn lại gồm: Nguyễn Tiến Hùng (SN 1995), Nền Ngọc Tuấn (SN 1991), cùng quê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); Mạc Đăng Khoa (SN 1995) và Phạm Xuân Huy, cùng quê tỉnh Vĩnh Long.

Để có được thông tin về các doanh nghiệp, Tú liên hệ với Đoàn Lê Trí Viễn, là nhân viên Ngân hàng BIDV – Chí nhánh Trường Sơn (ở quận Gò Vấp, TP HCM). Qua trao đổi, Tú nói đang cho các công ty vay lãi, đảo nợ ngân hàng do vậy cần Viễn cung cấp các thông tin của các công ty như: số tài khoản, thông tin cá nhân, số điện thoại, CMTND, chữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng, sao khê tài khoản ở những lần giao dịch gần nhất.

Với mỗi thông tin của một doanh nghiệp, Tú trả cho Viễn từ 13-15 triệu đồng. Vì việc này thuộc khả năng nên Viễn đồng ý.

Sau khi nhận lời, Viễn truy cập vào mạng nội bộ Ngân hàng BIDV bằng tài khoản được cấp để tìm hiểu thông tin các doanh nghiệp. Viễn còn liên hệ bạn bè, đồng nghiệp làm ở hàng loạt ngân hàng khác như: Vietcombank, Vietinbank, MSB, Á châu ACB, MB… để có thông tin các doanh nghiệp trên cả nước cung cấp cho Tú.Từ đơn đặt hàng của Tú, Viễn truy cập mạng nội bộ của ngân hàng mình đang làm việc để lấy thông tin khách hàng. Thấy thu nhập tốt, Tú rủ đồng nghiệp Nhân và Thịnh cùng tham gia. Ba nhân viên ngân hàng khai đã bán 50 tài khoản của các công ty, doanh nghiệp trên cả nước cho Tú, hưởng lợi hơn 700 triệu đồng.

Quá trình giao dịch, Viễn và Tú thường xuyên trao đổi thông tin về các công ty, doanh nghiệp qua mạng xã hội “Telegram” nhằm tránh bị phát hiện. Mỗi lần nhận thông tin hồ sơ một doanh nghiệp, Tú chuyển khoản cho Viễn như đã hứa.

Thấy nhiều lợi ích, Viễn nhờ Lê Thái Nhân (nhân viên Ngân hàng BIDV) và Nguyễn Thái Thịnh (nhân viên Ngân hàng S) để lấy thông tin doanh nghiệp tại các ngân hàng khác để cung cấp cho Tú.

Có được thông tin cần thiết, Nguyễn Lê Thanh Tú mua con dấu giả qua mạng internet, thu thập các ủy nhiệm chi, đơn đăng ký sử dụng SMS Banking, giấy giới thiệu của các ngân hàng. Tú tự ký giả chữ ký của kế toán trưởng, chủ tài khoản các công ty trên các giấy tờ, chứng từ nêu trên để có thể làm thủ tục chuyển khoản tiền qua hệ thống ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp.

Ngày 11/10, Tú chỉ đạo Khoa sử dụng căn cước giả mang tên Nguyễn Văn Đức đến mở tài khoản cá nhân tại một ngân hàng ở tỉnh Đồng Nai để sử dụng chuyển tiền.

Tháng 11, Tú đưa cho Hùng và Huy một bộ tài liệu giả của một công ty thép gồm 5 ủy nhiệm chi, 5 giấy giới thiệu, một giấy đăng ký thay đổi dịch vụ SMS Banking. Huy và Hùng sau đó cầm chứng minh thư nhân dân giả đến ngân hàng giới thiệu là kế toán công ty để đăng ký số điện thoại nhận biến động số dư.

Đăng ký hoàn tất, Huy và Hùng tiếp tục theo chỉ đạo của Tú di chuyển về thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cùng lúc này, Khoa và Tuấn đến tỉnh Đồng Nai để chờ rút tiền.

Ngày 20/11, Tú nhận được tin nhắn SMS Banking từ ngân hàng thông báo công ty thép nhận chuyển khoản hơn 3,1 tỷ đồng. Tú lập tức chỉ đạo Huy và Hùng đến một ngân hàng ở thành phố Việt Trì điền đầy đủ thông tin trên giấy ủy nhiệm chi để chuyển tiền sang tài khoản cho Khoa. Từ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Khoa dùng tài khoản lập bằng chứng minh thư giả trước đó rút sạch 3,1 tỷ đồng.

Chiếm đoạt tiền thành công, Tú đặt vé máy bay cho Huy, Hùng về TP HCM. Số tiền 3,1 tỷ đồng, Tú chia cho Huy, Hùng mỗi người 50 triệu đồng và Khoa, Tuấn mỗi người 100 triệu đồng.

Qua đấu tranh, Nguyễn Lê Thanh Tú khai nhận sau khi có thông tin các doanh nghiệp, đã tổ chức cùng 4 đồng phạm thực hiện lừa chiếm hơn 10 tỷ đồng của 5 doanh nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh.

Còn nhóm đối tượng là nhân viên các ngân hàng đã bán tổng số 50 tài khoản khác nhau của các công ty, doanh nghiệp trên cả nước, qua đó hưởng tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ mở rộng điều tra.

Nguồn: https://sc2-strategy.com/

Xem thêm bài viết khác: https://sc2-strategy.com/ngan-hang/

Related Posts

Nạp Tiền ATM Agribank | Lần Đầu Thử Cảm Giác Sung Sướng Này | QUỐC ĐẨM COMPOSITE

July 13, 2020

July 13, 2020 6

Nạp Tiền ATM Agribank | Lần Đầu Thử Cảm Giác Sung Sướng Này ●Nạp tiền vào thẻ ATM sẻ rất...

Cách gọi điện trực tiếp cho tổng đài FE Credit để thanh lí hợp đồng | Cách trả hết nợ cho fe credit

July 15, 2020

July 15, 2020 22

ĐĂNG KÍ VAY TRẢ GÓP TẠI CTY HOME CREDIT: ĐĂNG KÍ VAY TRẢ GÓP TẠI NGÂN HÀNG MIRAE ASSET: ĐĂNG...

Cách vận hành chẳng giống ai của bà chủ Thế Giới Ngan bậc nhất Hà Nội #hnp

July 17, 2020

July 17, 2020 44

Hà Nội Phố: Khách du lịch đi Hà Nội khi tới phố Phan Chu Chinh quận Hoàn Kiếm tại số...

Sử dụng thẻ BIDV rút tiền chuyển khoản xem số dư

July 16, 2020

July 16, 2020

Sử dụng thẻ BIDV rút tiền chuyển khoản xem số dư- website: lethanhtien.com – kênh youtube: – zalo: 0903.153.586 Mọi...

Vay Thế Chấp Ngân Hàng Là Gì

July 14, 2020

July 14, 2020 2

► Đăng ký theo dõi kênh: ► Khóa học Bất động sản thực chiến: ► Dịch vụ công chứng, sang...

CÔ GÁI VIETCOMBANK – Vietcombank Đà Nẵng

July 13, 2020

July 13, 2020 1

CÔ GÁI VIETCOMBANK – Vietcombank Đà Nẵng Sản xuất: YesCreations Đạo diễn – Kịch bản: Eddie Phạm Quay Phim –...

Đại Lý NEEBanker: Công Việc Và Quyền Lợi | Ngân Hàng Số NEEBank

July 10, 2020

July 10, 2020

NEEBANKER – ĐẠI LÝ CỦA NGÂN HÀNG SỐ NEEBANK ✅Công việc của NEEBanker: 👉 Phát triển khách hàng, mở tài...

Cách sử dụng thẻ ATM AGRIBANK rút tiền | chuyển tiền | xem số dư …

July 14, 2020

July 14, 2020 38

youtube: web: lethanhtien.com Hướng dẫn sử dụng thẻ ATM từ a- z đưa thẻ vào máy, lựa chọn ngôn ngữ,...

Thủ tướng thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên tại Ngân hàng VietinBank và Ngân hàng VietcomBank

July 13, 2020

July 13, 2020

Thủ tướng thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên tại Ngân hàng VietinBank và Ngân hàng VietcomBank Xem #TinTuc hấp...

Hướng dẫn cách liên kết ngân hàng MbBank với ví momo

July 7, 2020

July 7, 2020 9

Hướng dẫn cách liên kết ngân hàng MbBank với ví momo cực kỳ đơn giản để nhận ngay 100.000VNĐ kèm...

Cách Kiểm Tra Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng Trên Điện Thoại

July 8, 2020

July 8, 2020 21

Các bạn muốn kiểm tra được số dư tài khoản trong trẻ ATM của mình thì phải đăng ký –...

3 Cách rút tiền thẻ tín dụng dễ hiểu và có hình minh họa

July 11, 2020

July 11, 2020 1

3 Cách rút tiền thẻ tín dụng dễ hiểu và có hình minh họa, bạn sẽ hiểu rõ hơn sau...

Khái niệm "gửi ngân hàng Thụy Sỹ" sắp hết thời? | VTV24

July 8, 2020

July 8, 2020

Rửa tiền, trốn thuế, nhiều ngân hàng lớn của châu Âu đang đối mặt với các án phạt lớn chưa...

Thông báo tài khoản ngân hàng 2019 full A-Z

July 13, 2020

July 13, 2020 19

Thông báo tài khoản ngân hàng 2020 Full A-Z Mẫu thông báo (Phụ lục II.1) và Giấy ủy quyền tải...

Giờ làm việc ngân hàng Vietcombank mới nhất năm 2020

July 14, 2020

July 14, 2020

Tổng hợp thông tin chi tiết lịch làm việc tại các chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn hệ thống...

Comments
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *